注：1、以易额均是按照本公司取各联系关系方签定购销合同后施行的，正在市场价钱根本上经两边协商确定。

　　2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于添加募投项目实施从体并利用部门募集资金向全资子公司供给告贷以实施募投项目标议案》，同意公司添加全资子公司湖南湘电动力无限公司为募投项目实施从体，并利用部门募集资金向其供给告贷以实施募投项目。

　　湖南湘电机电工程无限公司正在中国扶植银行股份无限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为00621，截至2024年12月31日，专户余额为13，015。07元。

　　公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润248，956，284。60元，截至2024年12月31日母公司可供分派利润-3，031，048，526。37元。公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积金转增股本。

　　公司2024年度财政决算演讲曾经上会会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年公司实现利润总额2。66亿元，归属于母公司净利润2。49亿元。2025年，估计实现发卖收入55亿元。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2022年10月，公司别离取中国工商银行股份无限公司湘潭岳塘支行、华夏银行股份无限公司湘潭分行、中国扶植银行股份无限公司湘潭市分行、中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份无限公司湘潭分行、中信证券股份无限公司签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》，和谈内容按照《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》拟定，取《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》无严沉差别。

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包罗募集资金到账后“本年度投入金额”及现实已置换先期投入金额。

　　公司拟于2025年4月30日（礼拜三）14！00，正在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开2024年年度股东会。

　　公司本项日常联系关系买卖均是公司一般出产运营所必需，订价公允、结算时间取体例合理，不存正在损害公司及中小股东的好处。公司选择的合做联系关系方均具备优良贸易诺言和财政情况，可降低公司的运营风险，有益于公司一般营业的持续开展，公司次要营业不会因而构成春联系关系方的依赖，不影响公司的性。

　　6、停业范畴：供给现代物流办事（不含道货色运输），仓储、拆卸、运输代办署理、来料加工办事；出产性、非出产废旧金属闲置报废的废旧设备的收受接管、发卖，金属材料、炉料、矿产物、锰系铁合金、汽车及配件、计较机及配件、通俗机械、电气机械及器材、建建材料、百货、针纺织品、五金、交电、橡胶成品、日用杂品、非及化工原料及产物、农副产物发卖；货色进出口、手艺进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　公司继续“设想+出产+发卖”的运营模式，聚焦“电磁能+电机+电控”焦点从业，出力打制“智制+办事+成套”的新财产模式。公司牢牢把握电驱动化成长趋向，抓住国防、双碳、平易近生工程三大机缘，加强电机电控一体化焦点劣势，持续聚焦“三电”从业，加速建立节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化的成长系统，优化财产模式，不竭提拔公司合作力。

　　按照公司出产运营和成长需要，同意公司（含子公司）向银行等金融机构申请授信额约139。52亿元；授信额度次要用于：贷款、银行承兑汇票、供应链单据、保函、信用证等营业，无效刻日为自2024年年度股东会审议之日起12个月；另2025年拟新增银行告贷不跨越7亿元。

　　2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于添加募投项目实施从体并利用部门募集资金向控股子公司供给告贷以实施募投项目标议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程无限公司为募投项目实施从体，并利用部门募集资金向其供给告贷以实施募投项目。

　　2024年，中国风电行业继续连结高速增加。按照彭博新能源财经的数据，2024年中国风电新增吊拆容量达到85GW，同比增加10。2%。此中，陆优势电新增75GW，同比增加8。1%；海优势电新增10GW，同比增加31。6%。跟着各省“十四五”规划方针的逐渐落实，海优势电项目审批和开工节拍加速，估计2025年海优势电并网容量将进一步提拔。

　　为规范公司募集资金的办理和利用，投资者的权益，按照《中华人平易近国证券法》《中华人平易近国公司法》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令、律例和规范性文件及公司《募集资金办理轨制》的要求，公司设立了募集资金专项账户，并取中信证券股份无限公司、募集资金开户银行别离签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》。

　　公司正在中国工商银行股份无限公司湘潭岳塘支行开立募集资金专项账户，账号为8877，该账户资金利用完毕后已于2023年1月登记。

　　13、审议通过了《湘潭电机股份无限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监视职责环境的演讲》！

　　公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部门募集资金投资项目延期的议案》。

　　公司于2024年12月10日披露了《关于变动持续督导机构和保荐代表人的通知布告》（通知布告编号：2024临-050）。公司持续督导机构由中信证券股份无限公司变动为国泰海通证券股份无限公司（以下简称“国泰海通”）。公司取原保荐机构中信证券股份无限公司、募集资金存储银行签定的《募集资金专户存储三方监管和谈》和《募集资金专户存储四方监管和谈》响应终止，中信证券股份无限公司未完成的持续督导工做由国泰海通衔接。公司已取国泰海通、贸易银行签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》及《募集资金专户存储四方监管和谈》。

　　按照公司的现实需要，拟继续礼聘上会会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度内部节制审计和财政审计机构，聘期为一年，审计费用共计83万元（此中：财政演讲审计费用58万元，内部节制审计费用25万元）。

　　6、停业范畴：沉型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种配备车辆、城市管廊配备、护坡配备、立体车库、建建工程配备、环保工程配备的设想、研究、开辟、制制、安拆调试、租赁及相关通用设备、备品配件发卖及为矿山工程承包揽事；上述本企业产物及零部件、原辅材料的进出口营业；金属概况处置及热处置加工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　《湘潭电机股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》已于2025年4月10日全文登载正在上海证券买卖所网坐，供投资者查阅。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　2025年4月8日，公司召开第九届董事会第一次董事特地会议，公司全体董事全票审议通过了《关于公司2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计的议案》并颁发看法：“公司2024年日常联系关系买卖公允、、公开，有益于公司一般营业的持续开展；买卖价钱以市场价钱为根本，遵照公允合理的订价准绳，没有发觉害公司和非联系关系股东好处的环境；董事会审议该议案时，联系关系董事根据相关回避表决，合适相关法令律例和《公司章程》的。”。

　　16、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》（详情请见上海证券买卖所网坐通知布告，通知布告编号：2025临－028）。

　　2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于添加募投项目实施从体并利用部门募集资金向全资子公司供给告贷以实施募投项目标议案》，同意公司添加全资子公司湖南湘电动力无限公司为募投项目实施从体，并利用部门募集资金向其供给告贷以实施募投项目。

　　跟着“双碳”政策的持续推进、大规模设备更新相关政策实施，将进一步提拔高效节能电机绿色制制程度，加强财产链上下逛协同立异能力，扩大高效节能电机市场份额。2024年，国内电机行业产销规模稳步提拔，但受原材料价钱波动、低端产能过剩等要素影响，行业合作加剧。按照中国电器工业协会中小型电机行业分会的数据，行业产销同比略有下滑。

　　2、公司披露估计发生的日常联系关系买卖，不存正在取统一节制下的各个联系关系人进行的各类联系关系买卖本次估计金额取上次现实发生金额差别达到300万元人平易近币以上，且占上市公司比来一期经审计资产绝对值0。5%以上的环境。

　　履约能力阐发：本公司取上述联系关系法人经常性联系关系买卖的次要内容是向联系关系方采办资产租赁办事、工程办理办事等；同时向联系关系方发卖发电机、交曲流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引节制系统、电气成套设备、变压器、互感器等。买卖对方履约能力靠得住，购销两边就经常性联系关系买卖签订了和谈或合划一相关法令文件，两边的履约有法令保障。同时，正在资金方面，相关方就经常性联系关系买卖签订了和谈或合同，严酷恪守相关法令律例，审议符定法式，两边的履约有法令保障。

　　2022年12月，公司别离取华夏银行股份无限公司湘潭分行、中国银行股份无限公司湘潭分行、中信证券股份无限公司、湖南湘电动力无限公司签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》。

　　公司于2022年11月30日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了利用闲置募集资金不跨越人平易近币70，000。00万元临时弥补流动资金，利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月，而且随时按照募投项目标进展及需求环境及时将募集资金偿还募集资金公用账户。

　　公司联系关系董事张越雷先生、舒源先生、王弘愿先生、刘海强先生、张惠莲密斯、先生回避了本议案的表决。

　　注：以易额均是按照本公司取各联系关系方签定购销合同后施行的，正在市场价钱根本上经两边协商确定。

　　《湘潭电机股份无限公司董事会关于董事脾气况的专项看法》已于2025年4月10日全文登载正在上海证券买卖所网坐，供投资者查阅。

　　公司正在中国扶植银行股份无限公司湘潭市分行开立募集资金专项账户，账号为86868，截至2024年12月31日，专户余额为1，709，519。24元？。

　　2024年，电机行业正在政策盈利和手艺立异的鞭策下，仍具有较大的成长潜力，但同时也面对市场需求波动取合作加剧、订单价钱下滑、原材料价钱波动取成本压力、手艺立异取财产升级压力、资金取供应链压力、产能过剩取行业分化等多沉压力。

　　2025年1月，公司、湖南湘电动力无限公司、湖南湘电机电工程无限公司及保荐机构国泰海通别离取中国扶植银行股份无限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份无限公司湘潭分行、华夏银行股份无限公司湘潭分行签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》及《募集资金专户存储四方监管和谈》，明白了各方的职责、和权利。上述和谈取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。

　　《湘潭电机股份无限公司2024年度董事述职演讲》已于2025年4月10日全文登载正在上海证券买卖所网坐，供投资者查阅。

　　国泰海通认为：公司2024年度募集资金存放取利用环境合适中国证监会和上海证券买卖所相关募集资金办理的相关。公司对募集资金进行了专户存储和专项利用，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，不存正在违规利用募集资金的景象。

　　公司取联系关系方买卖的价钱是法人之间正在参照同类产物市场价钱的根本上按照择优采购、投标采购及公允价值的准绳来确定，同时遵照、公允、公开的准绳，其决策根据是公司《联系关系买卖决策轨制》。

　　上会会计师事务所（特殊通俗合股）认为：湘电股份编制的截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》曾经按照中国证监会发布的《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关编制，正在所有严沉方面照实反映了湘电股份截至2024年12月31日止的募集资金存放取现实利用环境。

　　《湘潭电机股份无限公司2024年年度演讲》全文及《湘潭电机股份无限公司2024年年度演讲摘要》已于2025年4月10日登载正在上海证券买卖所网坐，供投资者查阅。

　　2025年4月8日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于公司2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事张越雷先生、舒源先生、王弘愿先生、刘海强先生、张惠莲密斯、先生按照相关回避表决，其他非联系关系董事分歧同意并通过了该议案。本次联系关系买卖还需公司股东会核准，联系关系股东将回避表决。

　　《湘潭电机股份无限公司2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》已于2025年4月10日全文登载正在上海证券买卖所网坐，供投资者查阅。公司保荐机构国泰海通证券股份无限公司出具了《关于湘潭电机股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的专项核查看法》，财政审计机构上会会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《关于湘潭电机股份无限公司2024年度募集资金存放取利用环境的鉴证演讲》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。

　　公司2024年度归并口径实现归属于上市公司股东的净利润248，956，284。60元。母公司实现净利润120，242，240。40元，加上岁首年月未分派利润-3，151，290，766。77元，母公司可供分派利润-3，031，048，526。37元。故公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行本钱公积金转增股本。

　　6、停业范畴：一般项目：机械电气设备制制；机械电气设备发卖；海优势电相关系统研发；海优势电相关配备发卖；海优势力发电机组发卖；风力发电手艺办事；风力发电机组及零部件发卖；风电场相关配备发卖；风电场相关系统研发；发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；陆优势力发电机组发卖；先辈电力电子安拆发卖；电力电子元器件发卖；电力电子元器件制制；电力设备器材制制；电力设备器材发卖；电机及其节制系统研发；电机制制；电工仪器仪表制制；电工仪器仪表发卖；电工器材制制；智能仪器仪表制制；仪器仪表制制；变压器、检测、系统制制；海洋工程环节配套系统开辟；轨道交通公用设备、环节系统及部件发卖；轨道交通通信信号系统开辟；智能输配电及节制设备发卖；输配电及节制设备制制；新能源原动设备发卖；新能源原动设备制制；新兴能源手艺研发；太阳能热操纵产物发卖；太阳能发电手艺办事；光伏设备及元器件制制；光伏发电设备租赁；储能手艺办事；电池制制；电池发卖；工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；通用设备制制（不含特种设备制制）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券买卖所网坐通知布告，通知布告编号：2025临－025）。

　　截至2024年12月31日，公司不存正在募集资金投资项目已对外让渡或置换环境。五、募集资金利用及披露中存正在的问题。

　　2025年2月14日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过《关于添加募投项目实施从体并利用部门募集资金向全资子公司供给告贷以实施募投项目标议案》，因公司组织机构调整，原电气传动事业部营业全体并入长沙湘电电气手艺无限公司（以下简称“长研院”），同意新增公司全资子公司长研院做为“车载特种发射配备系统系列化研制及财产化”项目标实施从体，并向其供给总额不跨越项目残剩未投入金额的无息告贷以实施募投项目。

　　公司正在华夏银行股份无限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为78，截至2024年12月31日，专户余额为10，402，050。87元。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

　　公司正在中国银行股份无限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为8，截至2024年12月31日，专户余额为29，370，534。82元。

　　6、停业范畴：一般项目：机械电气设备制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；城市轨道交通设备制制；金属材料制制；电子（气）物理设备及其他电子设备制制；根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）；机械电气设备发卖；电气设备发卖；特种设备发卖；金属成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；平安手艺防备系统设想施工办事；货色进出口；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非栖身房地产租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：特种设备制制；房地产开辟运营；根本电信营业；发电营业、输电营业、供（配）电营业；燃气运营；自来水出产取供应。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　取公司日常出产运营亲近相关的采购货色、采办动力、机械设备、发卖产物和原材料的联系关系买卖，按照公司《联系关系买卖决策轨制》的，董事会授权公司司理层按照出产运营的现实环境取联系关系方签定和谈。

　　公司次要处置发电机、交曲流电动机、特种电机、船用推进系统、电气节制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机的设想、出产和发卖；同时，公司还开辟、研制地铁车辆牵引系统及夹杂动力汽车驱动系统，并处置新能源项目和节能环保项目标手艺开辟取工程总承包。

　　经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湘潭电机股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2022]2037号）核准，湘潭电机股份无限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）向特定投资者非公开辟行每股面值为人平易近币1元的通俗股股票170，454，545股，刊行价钱为17。60元/股，募集资金总额为人平易近币2，999，999，992。00元，扣除不含税刊行费用人平易近币33，134，783。35元，募集资金净额为人平易近币2，966，865，208。65元。大信会计师事务所（特殊通俗合股）对公司本次非公开辟行股票的资金到位环境进行了审验，并出具了大信验字[2022]第27-00013号《验资演讲》，上述募集资金净额已于2022年10月25日全数到位。

　　公司募集资金89，811。76万元用于弥补流动资金，已于2022年利用募集资金弥补流动资金89，811。76万元。募集资金利用环境表详见本演讲附表。

　　●公司关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案获得董事会和股东会的核准后，公司（含子公司）将按照运营中的具体环境取相关联系关系方签订具体的日常联系关系买卖合同。

　　国防扶植持续加强，2024年国防预算增加鞭策配备采购需求。跟着国防投入的稳步增加，公司特种产物订单无望添加。

　　6、停业范畴：国表里风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）、开辟、运营；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目标工程扶植备工及运营办理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输配备、建建材料、金属材料及成品、叶片的制制、发卖；机电设备的进出口商业；企业办理征询办事；节能手艺推广办事；投标代办署理办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　5、审议通过了《关于公司2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计的议案》（详情请见上海证券买卖所网坐通知布告，通知布告编号：2025临－023）。

　　储能行业正在2024年送来快速成长期。国度能源局发布的《2024年能源监督工做要点》进一步明白了储能市场的成长标的目的，鞭策虚拟电厂、新型储能等新型从体参取系统调理。各省市区接踵出台多项利好政策，飞轮、沉力、钠离子等多种储能手艺进入规模化使用阶段。公司积极结构储能范畴，鞭策相关手艺的研发和财产化。

　　公司募集资金利用环境的披露取现实利用环境相符，不存正在未及时、实正在、精确、完整披露的环境，也不存正在募集资金违规利用的景象。

　　2024年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于添加募投项目实施从体并利用部门募集资金向控股子公司供给告贷以实施募投项目标议案》，同意新增控股子公司湖南湘电机电工程无限公司为募投项目实施从体，并利用部门募集资金向其供给告贷以实施募投项目。

　　湖南湘电动力无限公司正在中国银行股份无限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为5，截至2024年12月31日，专户余额为2，714，925。33元。

　　公司正在中国进出口银行湖南省分行开立募集资金专项账户，账号为，该账户资金利用完毕后已于2023年1月登记。

　　《湘潭电机股份无限公司2024年度会计师事务所履职环境评估演讲》已于2025年4月10日全文登载正在上海证券买卖所网坐，供投资者查阅。

　　6、停业范畴：培育高档专科学历手艺使用人才，推进科技文化成长。机电类、办理类、计较机类、办事类等学科高档专科学历教育，科研开辟，继续教育、专业培训，相关职业技术判定。

　　●公司本项日常联系关系买卖均是公司一般出产运营所必需，订价公允、结算时间取体例合理，没害公司及中小股东的好处。公司选择的合做联系关系方根基均具备优良贸易诺言和财政情况，有益于公司一般营业的持续开展，公司次要营业不会因而构成春联系关系方的依赖，不影响公司的性。

　　4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东环境。

　　6、停业范畴：乘客电梯、载货电梯、无妨碍提拔设备、风塔起落机等机电产物及配件的研发、制制、发卖、安拆、及出口营业；产物的售后办事和其它相关营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　同意将董事津贴尺度由每人8万元/年（含税）调整至每人10万元/年（含税），自2025年1月起头施行。

　　15、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放取现实利用环境专项演讲的议案》（详情请见上海证券买卖所网坐通知布告，通知布告编号：2025临－026）？。

　　《湘潭电机股份无限公司董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》已于2025年4月10日全文登载正在上海证券买卖所网坐，供投资者查阅。

　　公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》，同意公司利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金人平易近币310，029，456。36元及已领取刊行费用的自筹资金人平易近币1，866，037。70元；公司于2023年4月10日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换事后投入募投项目及已领取刊行费用的自筹资金的议案》，并颁发了明白的同意看法；公司董事对公司上述以募集资金置换事后投入募集资金投资项目标自有资金事项颁发了明白的同意看法。公司于2023年4月11日对上述置换事项进行了通知布告。

　　公司于2025年1月24日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部门募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2022年非公开辟行股票募集资金投资项目之一的“车载特种发射配备系统系列化研制及财产化扶植项目”达到预定可利用形态时间延期至2026年1月。

　　●本项日常联系关系买卖事项尚需提交湘潭电机股份无限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2024年年度股东会审议通过。

　　上会会计师事务所（特殊通俗合股）出具了上会师报字（2023）第3105号《湘潭电机股份无限公司募集资金置换专项鉴证演讲》，认为湘电股份办理层编制的《湘潭电机股份无限公司关于以募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的专项申明》合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等的相关，正在所有严沉方面照实反映了湘电股份自2022年1月25日至2022年10月24日以自筹资金事后投入募集资金投资项目及领取刊行费用的现实环境。

　　《湘潭电机股份无限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监视职责环境的演讲》已于2025年4月10日全文登载正在上海证券买卖所网坐，供投资者查阅。

　　6、停业范畴：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开辟、制制、发卖、办事、维修调养，风电场的扶植、运营、风电系统办事及产物出产所需的原材料和设备的进出口；机电成品和橡胶成品的进出口；能源手艺征询办事；电气机械检测办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　公司募集资金86，188。24万元用于收购湖南湘电动力无限公司29。98%股权，已于2022年利用募集资金86，188。24万元完成湖南湘电动力无限公司29。98%股权收购。募集资金利用环境表详见本演讲附件。

　　公司正在华夏银行股份无限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为89，该账户资金利用完毕后已于2023年1月登记。

　　本议案曾经公司第九届董事会董事特地会议第一次会议全票审议通过。董事认为公司2024年日常联系关系买卖公允、、公开，有益于公司一般营业的持续开展；买卖价钱以市场价钱为根本，遵照公允合理的订价准绳，没有发觉害公司和非联系关系股东好处的环境。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　2024年6月，公司别离取中国扶植银行股份无限公司湘潭岳塘支行、中信证券股份无限公司、湖南湘电机电工程无限公司签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》。

　　湖南湘电动力无限公司正在华夏银行股份无限公司湘潭分行开立募集资金专项账户，账号为48，截至2024年12月31日，专户余额为6，790，790。54元。

　　截至2023年11月20日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金的闲置募集资金全数偿还至募集资金公用账户。具体内容详见《湘潭电机股份无限公司关于提前偿还部门募集资金的通知布告》（通知布告编号：2023临-021）及《湘潭电机股份无限公司关于提前偿还募集资金的通知布告》（通知布告编号：2023临-044）。

　　11、审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》（详情请见上海证券买卖所网坐通知布告，通知布告编号：2025临－027）。

　　湘潭电机股份无限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第五次会议通知和材料于2025年3月28日以电子邮件的体例发出，于2025年4月8日正在公司办公楼三楼会议室以现场表决的体例召开，会议由董事长张越雷先生掌管。该当出席的董事人数9名，现实出席的董事人数9名。公司监事会、司理层列席了会议。会议合适《公司法》和《公司章程》的相关。

　　3、注册地：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导179号湘江时代商务广场A2栋23层2301-2308号。

　　3、审议通过了《公司2024年度利润分派的议案》（详情请见上海证券买卖所网坐通知布告，通知布告编号：2025临－022）。

　　演讲期内，公司实现停业收入470，121。41万元，较上年同期上涨3。02%；实现归属于上市公司股东净利润24，895。63万元，较上年同期下降16。98%。

　　2022年11月17日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部门募投项目拟投入募集资金金额的议案》。公司按照现实募集资金净额和募投项目现实环境，调整部门募投项目募集资金金额。调整前后募集资金投资项目环境如下。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　2024年，公司积极应对发卖价钱下降、行业内卷合作加剧、原材料价钱上涨等晦气要素，持续深化提拔、强化内部办理、加速手艺立异，公司出产运营继续连结了稳健的成长态势。

　　轨道交通高效牵引系统及节能配备系列化研制和财产化项目许诺投资总额28，000。00万元、本年度投入金额4，951。18万元、截至期末累计投入金额19，962。22万元。募集资金利用环境表详见本演讲附件。

　　公司董事会审计委员会对本联系关系买卖事项也进行了审议，认为：“公司2024年日常联系关系买卖公允、、公开，有益于公司一般营业的持续开展；买卖价钱以市场价钱为根本，遵照公允合理的订价准绳，没有发觉害公司和非联系关系股东好处的环境。”。

　　公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过利用闲置募集资金不跨越人平易近币30，000万元临时弥补流动资金。利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月，公司将按照募投项目标进展及需求环境及时将募集资金偿还至募集资金公用账户。2025年2月27日，公司已将上述用于姑且弥补流动资金的闲置募集资金全数偿还至募集资金公用账户。

　　公司取联系关系方签定联系关系买卖合同，旨正在公司的一般出产运营，实现双赢或多赢的结果。公司次要原材料和产物的采购及发卖不依赖于任何干联方，公司取联系关系方发生的联系关系关系不影响公司的运营。